Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПРО БАНК > Архів новин > Відбулися чергові збори акціонерів Банку "Демарк"
Відбулися чергові збори акціонерів Банку "Демарк"
Четвер, 19 квітня 2012

06 квітня 2012 року о 16-00 відбулися чергові загальні збори акціонерів Банку.

У загальних зборах прийняли участь 12 осіб (акціонерів або їх уповноважених представників), які мають 1 497 150 234 голоси, що складає 85,07 % голосуючих акцій.

Порядок денний загальних зборів:

  1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

  2. Обрання лічильної комісії.

  3. Затвердження звіту Правління банку про підсумки роботи за 2011 р. та напрямки роботи на 2012 р.

  4. Затвердження звіту Спостережної Ради банку про роботу в 2011 р.

  5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.

  6. Про висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності банку в 2011 р.

  7. Затвердження річної фінансової звітності банку.

  8. Затвердження порядку розподілу прибутку банку.

  9. Внесення змін до Статуту банку.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Про підсумки голосування лічильною комісією складено протокол, який оголошено на загальних зборах.

Загальними зборами були прийняті наступні рішення:

1. Затвердити звіт Правління банку про підсумки роботи за 2011 р. та напрямки роботи на 2012 р.

2. Затвердити звіт Спостережної Ради банку про роботу за 2011 р.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік прийняти до відома. Висновок ревізійної комісії затвердити.

4. Затвердити висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності банку в 2011 р.

5. Затвердити річну фінансову звітність банку, яка складена згідно вимог Постанови Правління НБУ № 480 від 27.12.2007 р.

6. Затвердити розподіл прибутку банку в розмірі 630 840 грн. 48 коп. в слідуючому порядку:

  • резервний фонд – 315 420 грн. 24 коп. (50%);
  • прибуток, який залишається в розпорядженні банку та направляється на розвиток – 315 420 грн. 24 коп. (50%).
  • Дивіденди не нараховувати.

7. Внести змыни до Статуту Банку.


Всі рішення з питань порядку денного були прийняті одноголосно.